DN: Det estiske finanstilsynet, Finantsinspektioon, melder tirsdag at Danske Bank er gitt beskjed om å stoppe sin virksomhet i Estland. Banken får åtte måneder på seg.
«Danske Bank brøt hvitvaskingsregler gjennom en årrekke ved å la høyrisiko-kunder gjøre mistenkelige transaksjoner gjennom banken. I tillegg forledet Danske Bank estiske myndigheter ved å gi uriktig informasjon», heter det i uttalelsen.
https://www.dn.no/nyheter/2019/02/19/1220/Finans/danske-bank-kastes-ut-av-estland