Ett år etter at den nye hvitvaskingsloven ble innført, rulles den potensielt største hvitvaskingssaken i Norge opp hvor den islandske fiskerigiganten Samherji på Island skal ha bestukket tjenestemenn i Namibia og brukt DNB for å overføre inntil 70 millioner dollar via skatteparadis.
Samtidig viser undersøkelser at det brukes enorme ressurser på å forhindre økonomisk kriminalitet i bankene, men det viser seg at Norske banker ikke er et tilfeldig mål, fordi Norge har et godt rykte, og regnes som korrekt og ordentlig.
Hvitvasking i media: november-desember
DNB brukte flere år på å stenge omstridte kontoer
NRK: Dokumenter viser at DNB ikke visste hvem som var reelle eiere av omstridte kontoer som knyttes til hvitvaskingsskandalen som et islandsk fiskerikonsern er involvert i. Ta meg til kilden
De tre største bankene i Norge har brukt over 15 milliarder kroner på å bekjempe økonomisk kriminalitet
DN Innlogging: De tre største bankene som opererer i Norge, DNB, Nordea og Danske Bank, har totalt 3800 ansatte som jobber for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Siden 2015 har de brukt over 15 milliarder kroner på dette arbeidet, viser tall DN har hentet inn fra bankene. Til tross for at sterk økning av ressurser på området, har alle de tre bankene blitt involvert i alvorlige hvitvaskingssaker de siste par årene. Ta meg til kilden
Varsleren på Island: – At en norsk bank ble brukt, er ikke tilfeldig
NRK: – Det er en bra måte å vaske penger på, med pengestrøm fra Namibia og til selskaper på Kypros med norske bankkontoer. Når penger er i et norsk system og i en norsk økonomi, blir det stilt færre spørsmål når penger flyttes rundt, fordi Norge har er godt rykte, og regnes som korrekt og ordentlig. Da stilles det færre spørsmål fra andre land, om hvor pengene kommer fra. Ta meg til kilden
Etter kritikk fra Finanstilsynet, trekker sjefen i Hønefoss Sparebank seg
DN: Etter kritikk fra Finanstilsynet har banksjef Per-Arne Hanssen i Hønefoss Sparebank valgt å gå av.
En bankkunde i Hønefoss Sparebank dro med store kontantsummer til bankens innskuddsautomat. Kontantene ble telt av maskinen, før pengesummen ble overført til brukskontoen. Derfra ble de sendt videre til banken som nedbetaling på kundens boliglån. Ta meg til kilden
Flere relevante artikler rundt hvitvaskingssakene:
Hvitvaskingsekspert: – Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge.
DN: Ta meg til kilden
DNB-ansatte videreutdanner seg for å bekjempe hvitvasking. DNB Nyheter: Ta meg til kilden
DNB-styret vil ha alle fakta på bordet.
DN: Ta meg til kilden
Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet.
E24: Ta meg til kilden
Louise Brown avslørte hvitvasking i svenske banker. Nå tar hun oppgjør med DNB-ledelsen: – De valgte å ikke handle. DN Innlogging: Ta meg til kilden
DNB-aksjen faller etter Økokrim varslet etterforskning. E24: Ta meg til kilden
Penger fortsatte å strømme fra DNB-konto til namibisk tjenestemann frem til i år. DN Innlogging: Ta meg til kilden
PST etterforskar terrorfinansiering frå Noreg.
NRK: Ta meg til kilden
Hønefoss Sparebank lot kunde betale ned boliglån med kontanter i fem måneder. E24: Ta meg til kilden
